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成功案例|微商涉嫌诈骗之不批捕成功之道

发布:2020-11-10  阅读:1347

成功案例|微商涉嫌诈骗之不批捕成功之道

 

      逮捕是指公安机关、人民检察院和人民法院在一定期限内依法剥夺犯罪嫌疑人、被告人的人身自由进行审查的强制措施,是刑事诉讼强制措施中最为严厉的方法。对律师来说,部分案件特别是重大疑难案件的批准逮捕工作基本上已经决定了案件的走势。因为检察院没有批准逮捕的案件,公诉人在公诉阶段是否作出起诉决定尚且游刃有余,可一旦检察院批准逮捕,辩护律师做无罪辩护的难度明显加大;即使案件存在问题,犯罪嫌疑人可能无罪,但让公诉人作出不起诉决定依然很难,因为如果对批准逮捕的案件作出不起诉决定,尤其是绝对不起诉决定,意味着检察院可能要承担错案责任。

       因此,为了最大程度地维护犯罪嫌疑人的利益,律师最好在检察院作出批准逮捕决定前就介入,提供法律帮助,争取让检察官作出不批准逮捕的决定。如果最终没有批准逮捕,那么该案的辩护工作已经成功了一半。

       本文将结合本所最近所办理的多起成功案例来谈谈,律师如何提高取保候审的成功率,如何更好地为犯罪嫌疑人争取不批准逮捕的决定。

一、基本案情

      多多系微商,于2018年下旬认识芊芊,芊芊在微商界的货源渠道比较充足,因此两人进行长期合作。多多向芊芊支付货款达2000多万,除合作期间因多多订购的“二奶霜”迟迟未发货,其余相对应的货物基本都已收到。在2019年2-3月,多多还向芊芊订购了一批私处香水15000瓶,目前只发货3000瓶,剩余未发货。2019年4月,同为微商的心心主动联系多多,希望多多能帮她进香水,多多于2020年4月4日在微信上建了三人群介绍其向芊芊进货。当日下午,心心就与芊芊签订了采购协议,随即心心将40万元货款转给芊芊,第一批订购数额为2万瓶,发货1300瓶。因之前芊芊欠多多的货款一直没能归还,因此收到心心的货款后随即将40万元转给了多多,并承诺先还一部分,也会给心心安排好发货事宜。之后多多与心心又一起拼单每人4万瓶香水,但因多多之前订购的香水迟迟未发货,导致多多现金流出现问题,因此该笔货款多多并未及时打给芊芊,最终芊芊未依约发货,在此期间,多多多次帮心心催货无果,因此心心报案,目前,公安机关将多多作为诈骗罪的共犯移送贵院审查批捕,芊芊一审判决已生效。

      多多于2020年9月23日被杭州市公安局某分局刑事拘留。本所律师代理后,于2020年10月26日,杭州某公安局不批准逮捕的决定,同时变更强制措施为取保候审决定。

 

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二、结合本案情况,如何争取不批捕

1、根据沟通、会见情况,预判辩护方向,尽快提出法律意见。

      本案办理中,我所律师第一时间介入了解案情,根据犯罪嫌疑人家属提供的材料,分析案件。通过会见,详细向嫌疑人核实案件争议事实问题,预判犯罪嫌疑人是否构成犯罪,构成何种罪行,情节是否严重,有无社会危险性等等,根据案件的实际情况考虑相关的辩护方向。

      例如本案,我们经分析多多主观上没有非法占有的目的,其始终信任芊芊的发货能力,本人也并未与芊芊合谋以达到非法占有心心财产的目的,不符合诈骗罪采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取财物的构成要件,确定辩护思路后,我所律师第一时间约见了承办检察官,提出《请求不批准逮捕的法律意见书》,让检察官有充分的时间去思考该法律意见,有时间去调查取证,以便核实证据,有时间向领导汇报并讨论。这样律师的法律意见被采纳的可能性才大,才能更好地实现当事人的利益。帮检察官,其实就是在忙我们自己。

2、化繁为简,法律意见书要简明扼要,并附上对当事人有利的证据

    检察官的办案量比较大,而批捕工作时间紧,如果律师的法律意见书太冗长、啰嗦,让人不知所云,这时检察官很难有时间和耐心从中去思考和总结律师想表达的观点。法律意见书,应该是客观理性的,对相关案件事实需要提供相应的证据或线索支撑,如果太多主观的表达,检察官会觉得属于典型“律师文书”,接受度降低。

    同时,律师可以将一些对当事人有利的证据单独摘录、提交。在本案中,多多与芊芊等人的聊天记录是重要的定罪证据,其数量之多,时间跨度久,我所律师将当事人提供给我们5本聊天记录证据中重要、关键部分单独摘录出来提交检察官,方便检察机关在办案中进行审查认定,节省了检察官的办案成本,提高了不批捕申请的成功率。

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3、摆正位置,亲自约见检察官

       很多律师的不批捕申请只是例行工作,经常是交一份模板申请,走走过场的“老三篇”,犯罪嫌疑人主观恶性不大,犯罪情节轻微,认罪态度好。很多律师为自己的“玩忽职守”找借口,就是环境不好,申请也没有用。最终的结果——看命!运气好,就找当事人邀功,不能取保的话就只能是怪“体制”、怨“腐败”。律师和检察官从来不是绝对对立的,在案件侦查及审查起诉阶段,律师是可以配合公安和检察官来查明案件事实。我们可以认为,批捕阶段的检察官和律师是站在同一条战线的。批捕检察官希望做出正确的批捕或不批捕的决定,免得错捕导致错案责任追究,而犯罪嫌疑人的律师自然是希望不批捕,为当事人争取自由。

 

       不批捕成功的秘诀不在于那些穿时髦、漂亮衣服的人,也不在于了不起的大演员,更不在于了不起的会做戏的律师。真正的秘诀在于那些像小学生做家庭作业一般细心的律师,那些十分冷静地办案的人。好的刑事律师的光芒,一定来自于他发自内心的责任、专业和理性。